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17 febTempo di lettura: 2 min
Economia circolare: numeri in calo e consumi globali in crescita
Sempre più spesso sui social si sente parlare di economia circolare. La Circle Economy Foundation, una fondazione americana che opera nel...
22 giu 2023Tempo di lettura: 1 min
Carenza nella gestione rischi riciclaggio, EBA si pronuncia
Con la relazione sui rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, EBA ha esposto le proprie conclusioni sulla...
15 mag 2022Tempo di lettura: 1 min
Riciclaggio e sequestro
L’immissione in Italia di grosse somme di denaro, senza una spiegazione convincente, è sufficiente ad integrare il fumus del reato di...
15 mag 2022Tempo di lettura: 1 min
Frode fiscale e riciclaggio
Con Sentenza n. 30889 del 9 settembre – 5 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha sancito che qualsiasi delitto doloso in materia...
15 mag 2022Tempo di lettura: 1 min
Frode fiscale e riciclaggio
Con Sentenza n. 30889 del 9 settembre – 5 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha sancito che qualsiasi delitto doloso in materia...
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